缓刑案件，蚂蚁刑辩团队再下一城！

　　自11月12日收到杜某非法拘禁案缓刑判决后，本星期蚂蚁刑辩团队又收到一份缓刑判决——陈某某非吸收公众存款案获判缓刑。在不断的探索和积累中，蚂蚁刑辩团队终于迎来了缓刑辩护的收获期。

　　近年来，国家为缓解资金市场供需矛盾，逐步放宽了对民间借贷的限制，一些担保公司、投资公司等非传统金融机构如雨后春笋般应运而生。但随后，隐藏的危机也随之而来，因民间借贷产生的民事纠纷及刑事案件数量激增，其中，非法吸收公众存款罪最为突出，呈现高发态势，引起社会各方广泛关注。

　　2016年初蚂蚁刑辩团队承办一起非法吸收公众存款案件，被告人陈某某所在的公司以某生态环保项目为名，公开向社会募集资金，涉案金额高达九百万。虽然涉案金额巨大，但被告人陈某某在公司中仅是小团队负责人，属于公司中层领导干部。此时正值非吸案件高发期，张志华律师极其重视，在审查了案卷材料之后，张志华主任认为此案仍有获判缓刑的空间，确定了缓刑辩护的方向。

　　非法吸收公众存款罪，是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，以或者不以吸收公众存款的名义，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息，扰乱金融秩序的行为。针对非吸罪名的特性，在充分听取犯罪嫌疑人的辩解和仔细审阅全部案卷材料后，整理了几点辩护思路：

　　1、界清是公司犯罪还是个人犯罪，对于案件有决定性的意义。2001年1月21日发布的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》(法[2001]8号)文件在第二项内容(一)中规定：“关于单位犯罪问题”：“根据刑法和《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》的规定，以单位名义实施犯罪，违法所得归单位所有的，是单位犯罪。”若犯罪嫌疑人的犯意是为了公司的运营和资金周转，并非为个人目的，那么则不能认定为个人犯罪，

　　2、犯罪嫌疑人在融资过程中的作用大小。应当结合公司整体吸收非法公众存款的犯罪事实，正确认定犯罪嫌疑人在公司中的地位、作用及情节来定罪量刑，做到罚得其当。

　　3、准确认定非吸的对象从而核准犯罪数额。所谓“公众”意即吸收存款对象的不特定性，指社会上大多数人。如果仅有被害人的证言，缺少投资理财协议、银行凭证等证据的情况下，无法形成完整的证据链，则不应当将这部分数额计入犯罪数额。

　　4、其他例如自首、偶犯初犯和积极退赔等情节视案件具体情况而定，不在此文分析之列。