退查两次，某组织、领导传销活动案最终不起诉
江苏天倪律师事务所 李良
近期，传销类犯罪又开始多了起来，对传销，广大群众深恶痛绝，但是也不能无原则的扩大打击面，构成传销犯罪的要进行处罚，不构成传销犯罪的也不能人为拔高，上纲上线。下面，我给大家分享一个我近期辩护的一起涉嫌传销的案件，经两次退回公安机关补充侦查，嫌疑人李某某最终未被起诉。
李某某等人涉嫌组织、领导传销活动罪一案，由群众报警至某市公安局经济犯罪侦查支队，经公安侦查查明：某传销项目对外宣称是一个去中心化永续合约的虚拟币交易平台，实质是以云矿机挖矿生产某虚拟币为噱头，以所谓加速获取收益的返利模式，引诱参与人员以拉人头、发展下线方式参与的网络传销项目。在此期间，为更好地宣传推广该传销项目，吸引更多人员参与，借用虚拟币的噱头开展传销犯罪。2023年7月，李某某受该项目积极参与者邀请，成为其司机兼助理，并在2023年9月左右，被推荐到香港参与该项目培训会，成为该项目团队下线及兼职讲师。李某某回国后，受其上线安排，先后多次在西安、成都等地向潜在参与者宣讲该项目，涉及数十余人次，李某某担任兼职讲师获利5000至6000泰达币（ＵＳＤＴ）。公安机关认定李某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，涉嫌组织、领导传销活动罪。
接受委托后，辩护人先后多次会见被告人，为其成功申请了取保候审，然后向公诉机关提交了不构成犯罪的辩护意见：
辩护人认为李某某不符合起诉的法定条件，建议对其不起诉。
一、本案现有证据不足，达不到确实充分的证明标准，现有证据不足以证实李某某系讲师身份、在本案中从事宣传培训工作。
二、其本人仅初中肄业，文化水平较低，根本没有从事讲师的能力和水平。
事实上，李某某仅是从事专职驾驶员工作，偶尔根据老板要求接待一下客户，为个别客户解答一下操作流程，即便是偶尔有在会场“讲课”行为，也是其为向老板或者他人吹嘘进行的摆拍。所谓的去香港培训也是借机去旅游，其本人初中都没有毕业，文化水平较低，甚至连26个字母都认不全，根本没有从事讲师的能力和水平。
三、李某某为他人培训的时间较短、受培训对象较少，情节较轻，且因时间无法确定，无法证实其在参与期间该平台的传销活动人员达到30以上且层级在3级以上，认定其构成犯罪的证据存疑，犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。
四、即便李某某真是传销组织的“讲师”，还要看其讲课的内容，有没有讲怎么推广、怎么获利、怎么有效的去拉人头，如果单纯的讲解课程本身的知识，那就不是刑法意义上需要追究刑事责任的“讲师”。
五、李某某在该传销团队中，没有积极发展下线的行为，对传销团队的发展没有起到实质性的促进作用，不应认定其符合刑法规定的构成组织、领导传销活动的主体条件。
综上所述，辩护人认为认定李某某构成组织、领导传销活动的证据明显不足，不符合起诉的法定条件，建议对其不起诉后，公诉机关依法对其作出不予起诉的决定。
这个案子的辩护还是非常成功的。
